Berita dan Informasi Money laundry Terkini dan Terbaru Hari ini - BeritaKlik

Menkominfo Ungkap Temuan TPPU di Pusaran Transaksi Judi Online Rp 100 T

Temuan itu terkait laporan PPATK soal judi online pada periode Januari hingga Maret 2024 yang menyentuh angka Rp 100 triliun.

Raffi Ahmad masuk dalam jajaran pendukung Prabowo-Gibran di kontestasi Pilpres 2024. Isu pencucian uang pun membuat Gibran dukung Raffi.

Raffi Ahmad buka suara terkait tudingan dirinya terlibat pencucian uang. Raffi pun secara tegas membantah.

BNN mengungkap pencapaian lembaganya, yaitu ratusan ton narkoba dan ratusan miliar rupiah hasil tindak pidana pencucian uang.

Mahfud Md menjelaskan sejumlah hal yang dapat memenuhi syarat patut dicurigai sebagai TPPU. Dalam penjelasannya, Mahfud menyinggung Sekretaris MA.

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) adalah lembaga yang berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pemilik brand Juragan 99, Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari buka suara soal tudingan kekayaannya hasil tindak pidana pencucian uang.